近日，吴川市公安局刑侦大队联合海宁派出所，经缜密侦查，成功打掉一个涉嫌“取现洗钱”犯罪团伙，抓获团伙成员4人。
据介绍，11月中旬，吴川市公安局刑侦大队在工作中发现一条线索，疑似有一个为诈骗分子“取现洗钱”的犯罪团伙在吴川市海滨街道活动。该局刑侦大队迅速联合海宁派出所根据该线索展开侦查。通过缜密研判、追踪，一个以黄某杰（男，26岁，吴川市人）为首，团伙成员包括黄某华（男，26岁，吴川市人）、黄某雄（男，24岁，吴川市人）、林某康（男，27岁，吴川市人）等人，专门从事“取现洗钱”的犯罪团伙逐渐浮出水面。办案民警通过摸排，发现该团伙成员居住的出租屋。12月1日，办案民警果断采取行动，在吴川市海滨街道一出租屋成功抓获该犯罪团伙成员林某康、黄某华、黄某雄三人。通过现场突审，3人交待了黄某杰居住的出租屋位置，民警立即组织抓捕，在黄某杰居住的出租屋将其抓获归案。
经审讯，黄某杰、林某康、黄某华、黄某雄等人对其以为诈骗分子“取现洗钱”的方式实施掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。根据该4人的供述，该团伙以黄某杰为首，负责指挥、下发取现任务，林某康、黄某华、黄某雄3人负责取款，黄某杰按照每取现1万元每人抽佣100元的比例分成给林某康、黄某华、黄某雄3人。
经查，自2024年11月中旬以来，该犯罪团伙由黄某杰与上线的诈骗分子联系，取得被害人“扫码取现”的二维码后，交由黄某华、黄某雄、林某康3人分别在不同银行的柜员机取现，并由黄某华、黄某雄、林某康3人驾车到廉江、赤坎、霞山等地，将抽取佣金后的现金交付给诈骗分子。黄某杰则在交易中赚取诈骗分子支付的虚拟币。经核实，该犯罪团伙共计取现诈骗分子赃款达70多万元。
目前，黄某杰、黄某华、黄某雄、林某康等4人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
