记者昨日从吴川市公安局获悉，自从国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署在全国开展“断卡”行动以来，吴川市公安局坚持对出售、出租、出借银行账户（卡）及电话卡给他人用于违法犯罪活动的违法犯罪行为保持严打高压态势。2021年3月初，经缜密侦查，该局成功打掉一个为电信网络诈骗人员提供银行账户（卡）用于洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12人。
今年2月底，该局民警发现一条涉“两卡”违法犯罪线索，怀疑有人向违法犯罪人员提供银行账户（卡）用于洗钱。该局领导高度重视，指示刑侦部门联合网安部门成立专案组展开侦查。经连续十多天的深入侦查，专案组掌握了大量证据，一个专门为电信网络诈骗人员提供银行账户（卡）的犯罪团伙逐渐浮出水面。3月1日晚，专案组分成多个抓捕组，分别在佛山市、中山市及吴川市展开统一集中抓捕行动，在佛山警方和中山警方的大力支持下，成功抓获该犯罪团伙成员12人，扣押银行卡64张、手机18台、POS机4台等一批作案工具及涉案物品。
经讯问，12名犯罪嫌疑人对其为电信网络诈骗人员提供银行账户（卡）用于洗钱的犯罪事实供认不讳。目前，12名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，已被该局依法执行逮捕，案件正在进一步侦办中。
