2019年1月，兴业银行湛江分行根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》等有关规定，结合当地监管工作实际，组织开展了2018年度反洗钱分类评级工作。
为了做好本次反洗钱分类评级工作,兴业银行湛江分行反洗钱领导小组严格按照《关于开展湛江地区反洗钱义务机构2018年度分类评级工作的通知》要求,重点针对反洗钱制度完善程度、机制合理性、技术保障能力、人员配备、资质及履职情况、客户身份识别、对高风险客户的特别措施、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险业务的针对性措施、开展宣传情况、组织培训情况、自主管理与审计、配合行政调查情况、洗钱风险防控成果等方面对我行反洗钱工作的开展情况进行了自评,根据反洗钱分类评级内容及扣分标准,对每个评估项目逐条进行了认真打分。
反洗钱是维护金融体系的稳健运行,维护公平公正的市场经济秩序的客观要求,是金融机构的义务之一。加强反洗钱工作,有利于遏制和打击洗钱活动的上游违法犯罪活动,维护正常的社会政治经济秩序。做好反洗钱工作,能够截断犯罪活动的资金融通渠道,摧毁犯罪集团的经济基础,一定程度上遏制不法分子实施经济犯罪的欲望加强对打击腐败等违法犯罪具有重要意义。金融机构作为资金活动的载体,客观上容易成为洗钱活动的渠道。金融机构卷入洗钱活动,不仅严重损害金融机构的声誉,而且会带来巨大的法律和运营风险。
兴业银行湛江分行相关负责人称，该行将积极作好反洗钱工作，维护金融机构声誉,防范金融风险,为金融体系稳定贡献自己的力量。
